POGOSTA VPRAŠANJA
Kaj vaša ekipa pridobi v praksi.
01
Kako Sanctions Defender zmanjša ročno delo na področju skladnosti?
Preverjanje, pregled možnih ujemanj, odločitve in izvoz dokazil ostanejo v enem ponovljivem postopku. Pri večjih seznamih uvoz CSV ali Excel nadomesti posamična iskanja.
02
Kaj lahko predložimo kupcu ali revizorju?
Končni izvoz dokazila poveže preverjeni vnos in vire s pregledi možnih ujemanj, pripisljivimi odločitvami, komentarji in zgodovino odločitev.
03
Zakaj ne bi preprosto ročno iskali po uradnih spletnih straneh?
Uradne strani ostajajo temeljni vir, vendar je ročna iskanja težko dosledno ponavljati. Sanctions Defender uporablja nadzorovan postopek, podpira množično delo in ohrani pot do rezultata.
04
Kako hitro lahko začnemo z obstoječim seznamom partnerjev?
Naložite CSV ali Excel, preslikate stolpce in sestavite imena iz ločenih polj. Nadzorovani pilot se lahko začne brez posebnega projekta sistemske integracije.
05
Kaj pomaga pri presoji možnega ujemanja?
Pregledovalec vidi ujemajočo vrednost in oceno skupaj z uradnim imenom, aliasi, virom, identifikatorji in vrsto zapisa, zato je odločitev lažje pojasniti.
06
Katere vire rešitev pokriva in kako sveži so?
Pokritost vključuje sankcijske vire EU, Združenega kraljestva in ZDA/OFAC ter US Entity List in Denied Persons List. Posodobitve uradnih list potekajo dnevno, svežina vira pa je vidna v aplikaciji.
07
Je rešitev praktična tudi za majhno ekipo za skladnost?
Da. Compliance Officer lahko preverja, pregleduje in izvaža, večje ekipe pa lahko ločijo odgovornosti analitika, pregledovalca in administratorja.
08
Ali možno ujemanje pomeni, da je partner sankcioniran?
Ne. Gre za poziv k pregledu, ne za samodejni pravni sklep. Pooblaščeni uporabnik primerja razpoložljive identifikatorje in zabeleži odločitev.
09
Ali to nadomesti celovito presojo izvoznih kontrol?
Ne. Preverjanje imen ne nadomesti klasifikacije blaga, licenciranja, presoje lastništva in nadzora, destinacije, končne uporabe, tveganja preusmeritve ali pravnega pregleda.