PREVERJANJE SANKCIJ IN IZVOZNIH KONTROL ZA EVROPSKA PODJETJA

Preverite poslovne partnerje. Dokažite svoj proces.

Preverite podjetja in posameznike na sankcijskih virih EU, Združenega kraljestva in ZDA ter izvozno-kontrolnih seznamih US Entity List in Denied Persons List. Preglejte možna ujemanja, zabeležite vsako odločitev in izvozite dokazilo o postopku.

Poglejte, kako deluje Prijava

Posamično in množično preverjanje z dokumentirano človeško odločitvijo.

Sankcijski in izvozno-kontrolni viri

Dnevne posodobitve list

Posamično in množično preverjanje

Revizijska sled odločitev

KONTROLA, KI JO LAHKO DOKAŽETE

Ponovljiv proces namesto nove preglednice.

Ročna iskanja je težko dosledno ponavljati in še težje dokazovati. Sanctions Defender poveže nastavitve iskanja, možna ujemanja, odločitve pregledovalcev in izvoze v en potek.

Ko kupec, revizor ali ESG ocenjevanje vpraša, kako preverjate poslovne partnerje, lahko predložite dokumentiran odgovor, namesto da ga sestavljate za nazaj.

EN JASEN POTEK

Od imena partnerja do dokazila o pregledu

Preverite

Vnesite eno ime ali naložite CSV oziroma Excel z več tisoč partnerji.

Preglejte

Preučite možna ujemanja z virom, identiteto in podatki programa.

Odločite

Potrdite ujemanje ali zavrnite lažno pozitivni zadetek z zabeleženim komentarjem.

Izvozite

Pripravite rezultate in dokazila s celotno zgodovino odločitev.

IZVOZI ZA PREGLED, POROČANJE IN REVIZIJO

Izberite izvoz glede na namen.

Rezultate posameznih in skupinskih preverjanj lahko izvozite za nadaljnje delo, interno poročanje ali kot dokumentirano revizijsko sled.

Osnutek rezultatov

Delovni pregled vseh rezultatov preverjanja, tudi če vsi možni zadetki še niso pregledani. Na voljo v oblikah PDF, Excel in CSV.

Končni rezultati

Zaključen pregled rezultatov po obravnavi vseh zapisov z zadetki. Vključuje povzetek preverjanja in podrobnosti posameznih ujemanj. Na voljo v oblikah PDF, Excel in CSV.

Osnutek revizijske sledi

Strojno berljiv CSV-zapis preverjanj, zaznanih ujemanj, sprejetih odločitev in njihove zgodovine. Primeren je za sprotni nadzor in nadaljnjo obdelavo podatkov.

Končna revizijska sled

Celovita revizijska sled, ki jo je mogoče izvoziti po zaključenem pregledu vseh zapisov z zadetki. Namenjena je arhiviranju, notranjim kontrolam in predložitvi revizorju ali poslovnemu partnerju.

Testni izvozi iz testnega podjetja

Primeri vključujejo skupinsko preverjanje in posamezna preverjanja v izbranem obdobju.

Skupinsko preverjanje

Posamezno preverjanje - izbrano obdobje

Datoteke bodo ustvarjene neposredno v Sanctions Defenderju za vsak podprti jezik in po preverjanju objavljene tukaj.

ZA VSAKODNEVNO DELO NA PODROČJU SKLADNOSTI

Dovolj nadzora brez kompleksnosti velikih sistemov

Prilagodljiv uvoz

Povežite stolpce CSV in Excel, tudi ločene stolpce za ime, drugo ime in priimek.

Razložljiva ujemanja

Vidite ujemajočo vrednost, oceno, uradno ime, aliase, vir in vrsto zapisa.

Skupinske odločitve

Z določenimi vlogami ločite preverjanje, pregled in administracijo.

Izvoz dokazil

Ločite delovne osnutke od končnih, v celoti pregledanih dokazil.

Vidna svežina podatkov

Preverite, kdaj je bil posamezen vir nazadnje uvožen in kaj se je spremenilo.

Preverjanje po meri

Nastavitve preverjanja prilagodite potrebam podjetja, pri tem pa ohranite dokumentiran postopek in transparentno metodologijo.

METODA IN POKRITOST

Več kot iskanje imena. Manj kot pravni sklep.

Sanctions Defender prikaže možna ujemanja imen z dovolj konteksta vira, da jih pooblaščeni uporabnik pregleda, oceni in dokumentira rezultat.

Nadzorovani uradni viri

Sankcijski viri EU, Združenega kraljestva in OFAC ter US Entity List in Denied Persons List z vidnim kontekstom vira in stanjem posodobitve.

Ujemanje različic imen

Aliasi, transliteracija in nadzorovana normalizacija pomagajo odkriti različice. Nastavljiv prag uravnoteži občutljivost in obseg pregleda.

Človeški pregled in dokazilo

Sistem predlaga možna ujemanja; pooblaščeni uporabnik zabeleži odločitev, komentar in revizijsko sled.

ZANESLJIVOST IN NADZOR

Človeška odločitev ostaja del kontrole.

Mehko ujemanje pomaga odkriti različice imen. Odločitve o skladnosti ne sprejme namesto vas. Vsako možno ujemanje ohrani kontekst vira, status pregleda in zgodovino odločitev.

Nastavljiv prag ujemanja

Povezave in oznake izvornega zapisa

Pregledovalec, čas in komentar

Končni izvoz šele po zahtevanih odločitvah

PRIPRAVLJENO ZA NADZOROVANI PILOT

Prinesite seznam partnerjev. Preizkusite celoten potek.

Sanctions Defender trenutno prve poslovne uporabnike vključuje neposredno. Obseg pilota, omejitve uporabe in komercialni pogoji se dogovorijo pred vključitvijo. Obstoječi uporabniki lahko že odprejo varno aplikacijo.

Odpri varno aplikacijo

POGOSTA VPRAŠANJA

Kaj vaša ekipa pridobi v praksi.

Kako Sanctions Defender zmanjša ročno delo na področju skladnosti?

Preverjanje, pregled možnih ujemanj, odločitve in izvoz dokazil ostanejo v enem ponovljivem postopku. Pri večjih seznamih uvoz CSV ali Excel nadomesti posamična iskanja.

Kaj lahko predložimo kupcu ali revizorju?

Končni izvoz dokazila poveže preverjeni vnos in vire s pregledi možnih ujemanj, pripisljivimi odločitvami, komentarji in zgodovino odločitev.

Zakaj ne bi preprosto ročno iskali po uradnih spletnih straneh?

Uradne strani ostajajo temeljni vir, vendar je ročna iskanja težko dosledno ponavljati. Sanctions Defender uporablja nadzorovan postopek, podpira množično delo in ohrani pot do rezultata.

FAQ

KONTAKT

Obrnite se na pravo ekipo.

Za vprašanja o pilotu in paketih uporabite prodajni naslov. Obstoječim uporabnikom je za pomoč pri produktu namenjen naslov podpore.

Piloti in prodaja

sales@sanctionsdefender.com

Podpora uporabnikom

support@sanctionsdefender.com

E-poštna naslova sta placeholderja do aktivacije domenske pošte.